通过网上招聘的方式，诱骗到空壳公司线下见面，一边许诺小利租用银行卡，一边威胁恐吓不让离开，再给境外不法分子提供“跑分”洗钱服务。孝感市云梦县公安局抽丝剥茧、一体作战，成功打掉一个为境外诈骗分子提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙，抓获嫌疑人11名，查获手机20余部、公章14枚、银行卡30余张等作案工具，涉案流水余万。
今年8月初，云梦警方对“两卡”线索进行研判时，发现电信诈骗前科人员吴某名下多张银行卡近期资金流动频繁，明显异常。“情指勤舆”一体化作战中心民警初步分析，吴某可能重操旧业，继续干起了洗钱的勾当。
经深入分析研判，警方摸清了这个以吴某为首负责“招聘”、邹某等4人看管卖卡人员及转账洗钱、杨某等2人提取涉案赃款、任某等3人开卡卖卡的犯罪团伙。
8月4日，云梦警方组织30余名精干警力，在城区多地抓获犯罪嫌疑人吴某等11人，至此，该犯罪团伙被一网打尽。
经查，今年7月以来，犯罪嫌疑人吴某等人通过网上招聘的方式诱骗他人线下见面，并进行集中看管，胁迫他人为境外诈骗分子提供非法资金结算服务，并从中赚取佣金，获利13万余元。现已查明该团伙11名犯罪嫌疑人涉嫌罪名包括非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪。
目前，案件正在进一步深挖中。
警方提示
在“跑分”洗钱行为中，无论是组织的、参与的还是帮忙的都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，都要承担法律责任。注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额收益所诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡及
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